wetgit/rijk
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions

2008-08-01 | BWBR0024280 | Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Browse source
This commit is contained in:
Coornhert 2008-08-01 12:00:00 +00:00
parent a46f362a03
commit 0eaedb2a85
1 changed files with 4 additions and 16 deletions
Show stats Download patch file Download diff file Expand all files Collapse all files

20
amvb/uitvoeringsbesluit-wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorism/BWBR0024280/README.md
View file

@ -15,16 +15,12 @@ citeertitel: Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
In dit besluit wordt verstaan onder:
- *betaalinstrument:* betaalinstrument in de zin van artikel 4, onderdeel 23, van de richtlijn betaaldiensten;
- *geldtransfer:* geldtransfer in de zin van artikel 4, onderdeel 13, van de richtlijn betaaldiensten;
- *Onze Minister:* Onze Minister van Financiën;
- *richtlijn betaaldiensten:* richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PbEU 2007, L 319);
- *wet:*
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
a. *Onze Minister*: Onze Minister van Financiën;
b. *de wet*: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
### Artikel 2
Artikel 6, eerste en tweede lid, van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op 100 procent dochtermaatschappijen van de in artikel 6, eerste lid, onderdelen c en d van de wet genoemde cliënten.
Artikel 6, eerste en tweede lid, van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op 100 procent dochtermaatschappijen van de in artikel 3, eerste lid, onderdelen c en d van de wet genoemde cliënten.
### Artikel 3
@ -36,7 +32,7 @@ De indicatoren, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet, worden vastgestel
### Artikel 5
**1.** De bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de artikelen 26, eerste lid, 27, eerste lid, 28, vierde lid, en 29 van de wet, worden overgedragen aan De Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financiële Markten, de kansspelautoriteit en het Bureau Financieel Toezicht.
**1.** De bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de artikelen 26, eerste lid, 27, eerste lid, en 29 van de wet, worden overgedragen aan De Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel Toezicht.
**2.**
@ -95,11 +91,3 @@ Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van w
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
## Bijlage . Indicatorenlijst
In de navolgende tabel is per instelling opgenomen welke indicatoren in de zin van artikel 15, eerste lid, van de wet gelden voor die instelling.
Een instelling meldt een transactie aan de Financiële inlichtingen eenheid, onverwijld nadat het ongebruikelijk karakter van de transactie is vastgesteld.
Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
Waar de genoemde bedragen in euro staan vermeld is ook bedoeld de tegenwaarde daarvan in een vreemde valuta.