wetgit/rijk
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions

2008-01-01 | BWBR0006331 | Wet melding ongebruikelijke transacties

Browse source
This commit is contained in:
Coornhert 2008-01-01 12:00:00 +00:00
parent 72eae96b58
commit 1bc673f536
1 changed files with 5 additions and 3 deletions
Show stats Download patch file Download diff file Expand all files Collapse all files

8
wet/wet-melding-ongebruikelijke-transacties/BWBR0006331/README.md
View file

@ -57,7 +57,7 @@ Er is een Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
Het meldpunt heeft met het oog op de voorkoming en opsporing van witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme tot taak:
a. het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt, teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing van misdrijven;
b. het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde;
b. het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met deze wet en het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde;
c. degene die overeenkomstig artikel 9 een melding heeft gedaan, in afwijking van artikel 4, tweede lid, berichten over de afdoening van de melding.
d. het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;
e. het geven van aanbevelingen voor de bedrijfstakken omtrent de invoering van passende procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme;
@ -73,9 +73,11 @@ i. het jaarlijks uitbrengen van een verslag van zijn werkzaamheden en van zijn v
### Artikel 4
**1.** Het meldpunt houdt een register. Het register is een register in de zin van de Wet politieregisters. De Minister van Justitie is beheerder van het register.
**1.** Bij het meldpunt ongebruikelijke transacties kunnen persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de voorkoming en opsporing van de in artikel 3, onderdeel a, bedoelde misdrijven.
**2.** De gegevensverstrekking uit het register op grond van de Wet politieregisters vindt slechts plaats met het oog op de voorkoming en opsporing van misdrijven.
**2.** Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de categorieën van personen waarover het meldpunt gegevens verwerkt alsmede de soorten gegevens die het verwerkt, het coderen van gegevens door deze te voorzien van een indicatie over betrouwbaarheid, de gegevensverstrekking, de bewaring en vernietiging van gegevens en de protocolplicht.
**3.** Op de verwerking van persoonsgegevens door het meldpunt ongebruikelijke transacties zijn de artikelen 1, 2, 3, eerste en tweede lid, 4, 6, 7, 22 en 23 alsmede de artikelen 25 tot en met 31 van de Wet politiegegevens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor het meldpunt als verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel g, wordt aangemerkt Onze Minister van Justitie.
### Artikel 5