wetgit/rijk
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions

2018-07-25 | BWBR0026204 | Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Browse source
This commit is contained in:
Coornhert 2018-07-25 12:00:00 +00:00
parent 8a5e32eb2a
commit 209bbe00ab
1 changed files with 64 additions and 2 deletions
Show stats Download patch file Download diff file Expand all files Collapse all files

66
amvb/besluit-bestuurlijke-boetes-financiële-sector/BWBR0026204/README.md
View file

@ -14,7 +14,7 @@ citeertitel: Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
### Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder basisbedrag: basisbedrag als bedoeld in artikel 10e, tweede lid, van de Sanctiewet 1977, artikel 9c, tweede lid, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, artikel 1:81, tweede en derde lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 28, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikel 55, tweede lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel 22, tweede lid, van de Wet toezicht trustkantoren.
In dit besluit wordt verstaan onder basisbedrag: basisbedrag als bedoeld in artikel 10e, tweede lid, van de Sanctiewet 1977, artikel 9c, tweede lid, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, artikel 1:81, tweede en derde lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 31, tweede en derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikel 55, tweede lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel 22, tweede lid, van de Wet toezicht trustkantoren.
### Artikel 1a
@ -127,7 +127,69 @@ Vervallen
### Artikel 13
Overtreding van de navolgende voorschriften, genoemd in artikel 27, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is als volgt beboetbaar:
**1.**
Overtreding van de navolgende voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten, is als volgt beboetbaar:
| Artikel | Boetecategorie |
| --- | --- |
| Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme | |
| 1e | 2 |
| 2 | 2 |
| 2a | 3 |
| 2b | 2 |
| 2c | 2 |
| 2d | 2 |
| 2e, eerste lid | 2 |
| 2e, tweede lid | 2 |
| 2f, eerste, tweede en vierde lid | 2 |
| 3, eerste tot en met negende en elfde lid | 3 |
| 3a, eerste en tweede lid | 3 |
| 4, eerste lid, tweede lid, tweede volzin, en derde lid | 2 |
| 5, eerste, derde en vijfde lid | 3 |
| 6 | 2 |
| 7, tweede lid | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10, tweede lid | 1 |
| 11 | 2 |
| 16 | 3 |
| 17, tweede lid | 2 |
| 20a | 2 |
| 20b | 2 |
| 23, eerste, tweede en vierde lid | 2 |
| 23a | 2 |
| 33 | 2 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2 |
| 35a | 2 |
| 38 | 2 |
**2.** Voor een overtreding van artikel 1a, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme geldt de boetecategorie die is bepaald ten aanzien van het artikel waarop de overtreding betrekking heeft.
**3.**
Overtreding van de navolgende voorschriften van de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie is als volgt beboetbaar:
| Artikel | Boetecategorie |
| --- | --- |
| Verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie | |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 16, eerste lid | 2 |
**4.** Overtreding van het bepaalde in de verordening inzake de veiling van broeikasgasemissierechten is beboetbaar met een boete van de tweede categorie.
**5.** Het geen gevolg geven dan wel niet tijdig of onvolledig gevolg geven aan een krachtens artikel 28 van de Wwft gegeven aanwijzing is beboetbaar met een boete van de tweede categorie.
### Artikel 14