2021-05-01 | BWBR0041583 | Wet toezicht trustkantoren 2018

wet/wet-toezicht-trustkantoren-2018/BWBR0041583/README.md

@@ -120,7 +120,7 @@ c. beschikt over een vergunning van de Nederlandsche Bank voor het verlenen van
 
 ### Artikel 6
 
-**1.** De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, of artikel 4, eerste lid, onderdeel c, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan de bij of krachtens de artikelen 10, eerste, tweede en derde lid, en 11 tot en met 14 gestelde regels.
+**1.** De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, of artikel 4, eerste lid, onderdeel c, indien de aanvrager aantoont dat zal worden voldaan aan de bij of krachtens de artikelen 10, eerste, tweede, derde en vierde lid en 11 tot en met 14 gestelde regels.
 
 **2.** De aanvraag van de vergunning geschiedt onder opgave van bij ministeriële regeling te bepalen gegevens.
 
@@ -160,7 +160,8 @@ Een trustkantoor meldt schriftelijk aan de Nederlandsche Bank een voornemen tot
 a. de identiteit van de bestuurders en commissarissen van het trustkantoor;
 b. de identiteit van degenen die het beleid van het trustkantoor bepalen of mede bepalen;
 c. de identiteit van degenen die al dan niet middelijk een gekwalificeerde deelneming houden in het trustkantoor of een wijziging van de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;
-d. de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe het trustkantoor behoort.
+d. de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende van het trustkantoor;
+e. de formele en feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe het trustkantoor behoort.
 
 **2.** Een wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt niet doorgevoerd dan nadat de Nederlandsche Bank hiervoor toestemming heeft gegeven.
 
@@ -171,11 +172,12 @@ Een trustkantoor meldt onverwijld schriftelijk aan de Nederlandsche Bank een wij
 a. de antecedenten van de bestuurders en commissarissen van het trustkantoor;
 b. de antecedenten van degenen die het beleid van het trustkantoor bepalen of mede bepalen;
 c. de antecedenten van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in het trustkantoor, alsmede de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;
-d. de naam, het adres en de statutaire zetel van het trustkantoor en, indien van toepassing, de naam en het adres van zijn bijkantoren;
-e. de formele en feitelijke zeggenschapstructuur of de bedrijfsvoering van het trustkantoor;
-f. overige bij ministeriële regeling te bepalen gegevens.
+d. de antecedenten van de uiteindelijk belanghebbende van het trustkantoor;
+e. de naam, het adres en de statutaire zetel van het trustkantoor en, indien van toepassing, de naam en het adres van zijn bijkantoren;
+f. de formele en feitelijke zeggenschapstructuur of de bedrijfsvoering van het trustkantoor;
+g. overige bij ministeriële regeling te bepalen gegevens.
 
-**4.** De houder van een gekwalificeerde deelneming verschaft het trustkantoor alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan dit artikel.
+**4.** De houder van een gekwalificeerde deelneming en de uiteindelijk belanghebbende verschaffen het trustkantoor alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan dit artikel.
 
 ### Artikel 9
 
@@ -208,9 +210,11 @@ d. de aan de vergunning of de ontheffing verbonden voorschriften en gestelde bep
 
 **3.** Indien sprake is van een gekwalificeerde deelneming wordt die gehouden door natuurlijke personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat of, in geval van een rechtspersoon, de betrouwbaarheid van de bestuurders van die rechtspersoon buiten twijfel staat.
 
-**4.** De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de Nederlandsche Bank of de Stichting Autoriteit Financiële Markten voor de toepassing van deze wet, de Wet op het financieel toezicht, of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.
+**4.** De uiteindelijk belanghebbende van een trustkantoor met zetel in Nederland is, gelet op zijn reputatie, geschikt en zijn betrouwbaarheid staat buiten twijfel.
 
-**5.** Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop wordt vastgesteld of de betrouwbaarheid van een persoon buiten twijfel staat en welke feiten en omstandigheden daarbij in aanmerking worden genomen, alsmede regels met betrekking tot de misdrijven die, indien begaan door die persoon, met het oog op de belangen die de wet beoogt te beschermen, tot de vaststelling leiden dat de betrouwbaarheid van die persoon niet buiten twijfel staat.
+**5.** De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de Nederlandsche Bank of de Stichting Autoriteit Financiële Markten voor de toepassing van deze wet, de Wet op het financieel toezicht, of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.
+
+**6.** Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop wordt vastgesteld of de betrouwbaarheid van een persoon buiten twijfel staat en welke feiten en omstandigheden daarbij in aanmerking worden genomen, alsmede regels met betrekking tot de misdrijven die, indien begaan door die persoon, met het oog op de belangen die de wet beoogt te beschermen, tot de vaststelling leiden dat de betrouwbaarheid van die persoon niet buiten twijfel staat.
 
 ### Artikel 11