From 456a12b3f38e49706fcdcf033cd30c4ae98ed4fe Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Coornhert Date: Thu, 7 Jul 2022 12:00:00 +0000 Subject: [PATCH] 2022-07-07 | BWBR0041583 | Wet toezicht trustkantoren 2018 --- wet/wet-toezicht-trustkantoren-2018/BWBR0041583/README.md | 8 +++++--- 1 file changed, 5 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/wet/wet-toezicht-trustkantoren-2018/BWBR0041583/README.md b/wet/wet-toezicht-trustkantoren-2018/BWBR0041583/README.md index d590f191c7b..9dd976121bb 100644 --- a/wet/wet-toezicht-trustkantoren-2018/BWBR0041583/README.md +++ b/wet/wet-toezicht-trustkantoren-2018/BWBR0041583/README.md @@ -179,6 +179,8 @@ g. overige bij ministeriële regeling te bepalen gegevens. **4.** De houder van een gekwalificeerde deelneming en de uiteindelijk belanghebbende verschaffen het trustkantoor alle informatie die noodzakelijk is om te voldoen aan dit artikel. +**5.** In dit artikel wordt verstaan onder uiteindelijk belanghebbende: uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. + ### Artikel 9 **1.** Er is een openbaar register van trustkantoren met een vergunning als bedoeld in de artikelen 3 en 4 of een ontheffing als bedoeld in artikel 5. Het register wordt gehouden door de Nederlandsche Bank en wordt in ieder geval gepubliceerd op een daartoe geschikte website. @@ -210,7 +212,7 @@ d. de aan de vergunning of de ontheffing verbonden voorschriften en gestelde bep **3.** Indien sprake is van een gekwalificeerde deelneming wordt die gehouden door natuurlijke personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat of, in geval van een rechtspersoon, de betrouwbaarheid van de bestuurders van die rechtspersoon buiten twijfel staat. -**4.** De uiteindelijk belanghebbende van een trustkantoor met zetel in Nederland is, gelet op zijn reputatie, geschikt en zijn betrouwbaarheid staat buiten twijfel. +**4.** De uiteindelijk belanghebbende van een trustkantoor met zetel in Nederland is, gelet op zijn reputatie, geschikt en zijn betrouwbaarheid staat buiten twijfel. In dit lid wordt verstaan onder uiteindelijk belanghebbende: uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. **5.** De betrouwbaarheid van een persoon staat buiten twijfel wanneer dat eenmaal door de Nederlandsche Bank of de Stichting Autoriteit Financiële Markten voor de toepassing van deze wet, de Wet op het financieel toezicht, of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling. @@ -853,7 +855,7 @@ e. openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet ### Artikel 61 -**1.** De Nederlandsche Bank maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge deze wet openbaar. De openbaarmaking geschiedt zodra het besluit onherroepelijk is geworden. +**1.** De Nederlandsche Bank maakt een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge deze wet of artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht openbaar. De openbaarmaking geschiedt zodra het besluit onherroepelijk is geworden. **2.** Indien tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid bezwaar, beroep of hoger beroep is ingesteld, wordt de uitkomst daarvan tezamen met het besluit openbaar gemaakt. @@ -861,7 +863,7 @@ e. openbaarmaking in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze wet **4.** In afwijking van het eerste lid maakt de Nederlandsche Bank een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete zo spoedig mogelijk openbaar, indien het een bestuurlijke boete betreft ter zake van een overtreding van een voorschrift dat op grond van artikel 49, tweede lid, is gerangschikt in de derde categorie. -**5.** De Nederlandsche Bank maakt in afwijking van het eerste lid een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet zo spoedig mogelijk openbaar, indien een dwangsom wordt verbeurd. +**5.** De Nederlandsche Bank maakt in afwijking van het eerste lid een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom ingevolge deze wet of artikel 5:20, derde lid, juncto artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht zo spoedig mogelijk openbaar, indien een dwangsom wordt verbeurd. **6.** De Nederlandsche Bank maakt de indiening van een bezwaar of de instelling van een beroep of hoger beroep tegen een besluit als bedoeld in het vierde of vijfde lid, alsmede de beslissing op bezwaar en de uitkomst van dat beroep of hoger beroep, zo spoedig mogelijk openbaar, tenzij het besluit op grond van artikel 62 niet openbaar is gemaakt.