wetgit/rijk
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions

2015-01-01 | BWBR0024280 | Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Browse source
This commit is contained in:
Coornhert 2015-01-01 12:00:00 +00:00
parent 5992cbc008
commit 5bd7f2e8c8
1 changed files with 14 additions and 2 deletions
Show stats Download patch file Download diff file Expand all files Collapse all files

16
amvb/uitvoeringsbesluit-wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorism/BWBR0024280/README.md
View file

@ -15,8 +15,12 @@ citeertitel: Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. *Onze Minister*: Onze Minister van Financiën;
b. *de wet*: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
- *betaalinstrument:* betaalinstrument in de zin van artikel 4, onderdeel 23, van de richtlijn betaaldiensten;
- *geldtransfer:* geldtransfer in de zin van artikel 4, onderdeel 13, van de richtlijn betaaldiensten;
- *Onze Minister:* Onze Minister van Financiën;
- *richtlijn betaaldiensten:* richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PbEU 2007, L 319);
- *wet:*
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
### Artikel 2
@ -91,3 +95,11 @@ Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van w
Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
## Bijlage . Indicatorenlijst
In de navolgende tabel is per instelling opgenomen welke indicatoren in de zin van artikel 15, eerste lid, van de wet gelden voor die instelling.
Een instelling meldt een transactie aan de Financiële inlichtingen eenheid, onverwijld nadat het ongebruikelijk karakter van de transactie is vastgesteld.
Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
Waar de genoemde bedragen in euro staan vermeld is ook bedoeld de tegenwaarde daarvan in een vreemde valuta.