diff --git a/zbo/regeling-integere-bedrijfsvoering-wet-toezicht-trustkantoren/BWBR0016424/README.md b/zbo/regeling-integere-bedrijfsvoering-wet-toezicht-trustkantoren/BWBR0016424/README.md index 9700f1d51b3..eb1d7f48ac1 100644 --- a/zbo/regeling-integere-bedrijfsvoering-wet-toezicht-trustkantoren/BWBR0016424/README.md +++ b/zbo/regeling-integere-bedrijfsvoering-wet-toezicht-trustkantoren/BWBR0016424/README.md @@ -69,7 +69,7 @@ Het trustkantoor treft met betrekking tot gelden of geldswaarden van doelvennoot Het trustkantoor beschikt over een actueel procedurehandboek. Het procedurehandboek voorziet in: -a. procedures omtrent de naleving van de bij of krachtens de wet, de Wet melding ongebruikelijke transacties, de Wet identificatie bij dienstverlening 1993 en de Sanctiewet 1977 gestelde regels; +a. procedures omtrent de naleving van de bij of krachtens de wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1997 gestelde regels; b. een zodanige vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en personeelsleden dat functiescheiding aanwezig is tussen functies met een uitvoerend en controlerend karakter; c. procedures met betrekking tot de omgang met en eisen aan personeelsleden in een integriteitsgevoelige functie; d. procedures met betrekking tot de omgang met incidenten; @@ -175,6 +175,17 @@ Het trustkantoor heeft kennis van de relevante delen van de structuur van de gro **4.** Het trustkantoor sluit geen overeenkomst terzake van het verkopen van rechtspersonen voordat aan het eerste en tweede lid is voldaan. +### Paragraaf . Politiek prominente personen + +### Artikel 15a + +Een trustkantoor: + +a) beschikt over een op risico gebaseerd beleid om te bepalen of de uiteindelijk belanghebbende een politiek prominent persoon is; +b) laat de beslissing tot het aangaan van een relatie met een politiek prominent persoon nemen of goedkeuren door personen die daartoe door het trustkantoor gemachtigd zijn; +c) treft adequate maatregelen om de bron van het vermogen vast te stellen dat bij de zakelijke relatie wordt gebruikt; en +d) oefent doorlopende controle uit op de zakelijke relatie. + ### Paragraaf . Optreden als trustee ### Artikel 16