wetgit/rijk
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions

2008-08-01 | BWBR0014119 | Besluit melding transacties financiering terrorisme

Browse source
This commit is contained in:
Coornhert 2008-08-01 12:00:00 +00:00
parent 409906f29f
commit 8c901a5a6b
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
Show stats Download patch file Download diff file Expand all files Collapse all files

4
amvb/besluit-melding-transacties-financiering-terrorisme/BWBR0014119/README.md
View file

@ -14,7 +14,7 @@ citeertitel: Besluit melding transacties financiering terrorisme
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Meldpunt: het meldpunt, bedoeld in artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties;
a. Meldpunt: het meldpunt, bedoeld in artikel 12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
b. Lijst: de opsomming van personen, groepen en entiteiten, neergelegd in:
1° de bijlage, behorende bij de artikelen 1 en 4 van het Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PbEG L 344);
@ -58,7 +58,7 @@ d. de omvang en de herkomst van de bij de financiële dienst betrokken gelden, e
### Artikel 4
**1.** Het meldpunt is bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene die bij een financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 8°, bij een transactie is betrokken waarover het meldpunt gegevens heeft verzameld, nadere gegevens of inlichtingen te vragen, teneinde te kunnen beoordelen of verzamelde gegevens dienen te worden verstrekt op grond van zijn taak bedoeld in artikel 3, onderdeel b, van de Wet melding ongebruikelijke transacties.
**1.** Het meldpunt is bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene die bij een financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 8°, bij een transactie is betrokken waarover het meldpunt gegevens heeft verzameld, nadere gegevens of inlichtingen te vragen, teneinde te kunnen beoordelen of verzamelde gegevens dienen te worden verstrekt op grond van zijn taak bedoeld in artikel 13, onderdeel b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
**2.** Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd, is verplicht deze aan het meldpunt schriftelijk, alsmede in spoedeisende gevallen mondeling, te verstrekken binnen de door het meldpunt gestelde termijn.