From cb7bd2b00210f0c2f90f0c4d1ea5e1fbed5e1f33 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Coornhert Date: Sat, 16 Jul 2022 12:00:00 +0000 Subject: [PATCH] 2022-07-16 | BWBR0041583 | Wet toezicht trustkantoren 2018 --- .../BWBR0041583/README.md | 13 +++++++++++++ 1 file changed, 13 insertions(+) diff --git a/wet/wet-toezicht-trustkantoren-2018/BWBR0041583/README.md b/wet/wet-toezicht-trustkantoren-2018/BWBR0041583/README.md index 9dd976121bb..99013917243 100644 --- a/wet/wet-toezicht-trustkantoren-2018/BWBR0041583/README.md +++ b/wet/wet-toezicht-trustkantoren-2018/BWBR0041583/README.md @@ -347,6 +347,19 @@ c. voor zover het cliëntenonderzoek is verricht door een introducerende instell **3.** Indien een trustkantoor met betrekking tot een zakelijke relatie niet in staat is te voldoen aan de voorschriften in dit hoofdstuk, beëindigt het trustkantoor de zakelijke relatie. +### Artikel 23a + +**1.** + +Het is een trustkantoor verboden een trustdienst te verlenen indien cliënten, doelvennootschappen, uiteindelijk belanghebbenden van cliënten en uiteindelijk belanghebbenden van doelvennootschappen woonachtig of gevestigd zijn of hun zetel hebben in: + +a. de Russische Federatie; of +b. de Republiek Belarus. + +**2.** Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de identiteit van een cliënt, doelvennootschap, uiteindelijk belanghebbende van de cliënt of uiteindelijk belanghebbende van doelvennootschap overeenkomt met een rechtspersoon of natuurlijk persoon als bedoeld in de Sanctiewet 1977 en de op grond van de Sanctiewet 1977 vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking tot het financieel verkeer. Na beëindiging van de omstandigheid, bedoeld in de eerste volzin, voldoet een trustkantoor binnen drie maanden aan het eerste lid, gerekend vanaf de datum dat de omstandigheid is beëindigd. + +**3.** Het eerste lid is niet van toepassing indien de cliënt of uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in het eerste lid, een natuurlijk persoon is die de nationaliteit bezit van een lidstaat van de Europese Unie, van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, of die in het bezit is van een verblijfsvergunning voor een van deze staten. + ### Artikel 24 **1.** In het kader van het cliëntenonderzoek wordt onder het verifiëren van de identiteit verstaan het vaststellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit van een persoon.