wetgit/rijk
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions

2009-08-01 | BWBR0016189 | Wet toezicht trustkantoren

Browse source
This commit is contained in:
Coornhert 2009-08-01 12:00:00 +00:00
parent 22433b644e
commit dcebdf1291
1 changed files with 17 additions and 35 deletions
Show stats Download patch file Download diff file Expand all files Collapse all files

52
wet/wet-toezicht-trustkantoren/BWBR0016189/README.md
View file

@ -296,19 +296,29 @@ In afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor beroepen
**1.** De toezichthouder kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 2, eerste en derde tot en met vijfde lid, 3, derde lid, 5, 9, tweede en derde lid, voor zover het betreft het voorschrift van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en het voorschrift inzage te verlenen in zakelijke gegevens en bescheiden, 10, 11, 14, tweede lid, en 16, tweede lid.
**2.** Onze Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.
**2.** Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.
### Artikel 22
**1.** Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald op de wijze als voorzien in de bijlage bij deze wet, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 900 000 bedraagt.
**1.** Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur, met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten hoogste € 4 000 000 bedraagt. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in de eerste volzin, voor een afzonderlijke overtreding verdubbeld.
**2.** De bijlage bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete.
**2.**
**3.** De bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.
De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin omschreven overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij wordt de volgende indeling gebruikt:
| Categorie | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | € 10 000,– | € 0,– | € 10 000,– |
| 2 | € 500 000,– | € 0,– | € 1 000 000,– |
| 3 | € 2 000 000,– | € 0,– | € 4 000 000,– |
**3.** In afwijking van het eerste en tweede lid kan de toezichthouder de hoogte van de bestuurlijke vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan € 2 000 000.
### Artikel 23
Vervallen
**1.** Indien tegen een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete bezwaar of beroep wordt aangetekend, schorst dit de verplichting tot betaling van de bestuurlijke boete totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.
**2.** De schorsing van de verplichting tot betaling van de bestuurlijke boete schorst niet de berekening van de wettelijke rente.
### Artikel 24
@ -320,7 +330,7 @@ Vervallen
### Artikel 26
De werking van de beschikking tot oplegging van een boete wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.
Vervallen
### Artikel 27
@ -460,32 +470,4 @@ Deze wet wordt aangehaald als: Wet toezicht trustkantoren.
## Bijlage . als bedoeld in
### Artikel 1
Voor de overtredingen genoemd in tabel 1 en tabel 2, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, zijn de boetebedragen vastgesteld als volgt:
### Artikel 2
**1.**
Indien een boete wordt opgelegd voor het overtreden van een bepaling als genoemd in tabel 11In tabel 1 zijn die bepalingen opgesomd die zich richten tot trustkantoren., is bij de vaststelling van de hoogte van deze boete de volgende categorie-indeling naar omzet van toepassing met de daarbij behorende factor.2In tabel 2 zijn die bepalingen opgesomd die zich in beginsel tot een ieder richten.
Categorie-indeling normgeadresseerden
*Categorie I*: trustkantoren met een omzet van minder dan € 45 400; factor: 0,5;
*Categorie II*: trustkantoren met een omzet van ten minste € 45 400 maar minder dan € 90 800; factor: 1;
*Categorie III*: trustkantoren met een omzet van ten minste € 90 800 maar minder dan € 226 900; factor: 2;
*Categorie IV*: trustkantoren met een omzet van ten minste € 226 900 maar minder dan € 453 800; factor: 3;
*Categorie V*: trustkantoren met een omzet van ten minste € 453 800; factor: 4.
**2.** De boete wordt vastgesteld door het bedrag, bedoeld in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor behorende bij de categorie naar omzet, bedoeld in het eerste lid.
**3.** Indien de gegevens omtrent de omzet niet aan de toezichthouder beschikbaar zijn gesteld, kan de toezichthouder aan degene aan wie de boete wordt opgelegd, verzoeken deze gegevens binnen een door hem te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.
### Artikel 3
Indien het een overtreding betreft waarvoor tariefnummer 1 of 2 is vastgesteld, behoeft de betrokkene op grond van artikel 24, tweede lid, niet in de gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de boete wordt opgelegd.
Vervallen