diff --git a/amvb/uitvoeringsbesluit-wwft-2018/BWBR0041193/README.md b/amvb/uitvoeringsbesluit-wwft-2018/BWBR0041193/README.md index 25be9f621ce..21b482a1dae 100644 --- a/amvb/uitvoeringsbesluit-wwft-2018/BWBR0041193/README.md +++ b/amvb/uitvoeringsbesluit-wwft-2018/BWBR0041193/README.md @@ -3,15 +3,13 @@ titel: Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 bwb_id: BWBR0041193 type: AMvB status: geldend -datum_inwerkingtreding: '2020-05-21' +datum_inwerkingtreding: '2018-07-25' bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0041193 citeertitel: Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 --- # Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 -### Paragraaf 1. Inleidende bepalingen - ### Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: @@ -26,12 +24,6 @@ In dit besluit wordt verstaan onder: - *wet:* Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. -### Artikel 1a - -Vervallen - -### Paragraaf 2. Nadere uitwerking definities politiek prominente personen en uiteindelijk belanghebbende - ### Artikel 2 **1.** @@ -57,7 +49,7 @@ a. de echtgenoot van een politiek prominente persoon of een persoon die als geli b. een kind van een politiek prominente persoon, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt; c. de ouder van een politiek prominente persoon. -**4.** +**3.** Personen bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon in de zin van artikel 1, eerste lid, van de wet zijn: @@ -97,12 +89,12 @@ d. in het geval van een personenvennootschap: – het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap, of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven; of – het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap; of 2°. indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de personenvennootschap; -e. in het geval van een trust, de volgende natuurlijke personen: +e. in het geval van een trust: 1°. de oprichter of oprichters; 2°. de trustee of trustees; 3°. voor zover van toepassing, de protector of protectors; -4°. de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald dan wel het vijfde lid, tweede volzin van toepassing is, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en +4°. de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden zijn van de trust niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en 5°. elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent. **2.** Het eerste lid, onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing op Europese naamloze vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen, alsmede op andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap. @@ -111,11 +103,9 @@ e. in het geval van een trust, de volgende natuurlijke personen: **4.** Het eerste lid, onderdeel d, is van overeenkomstige toepassing op rederijen, Europees economische samenwerkingsverbanden of andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een personenvennootschap. -**5.** Het eerste lid, onderdeel e, is van overeenkomstige toepassing op andere juridische constructies vergelijkbaar met een trust. In geval van een fonds voor gemene rekening dat wordt aangeboden aan honderdvijftig personen of meer en wordt beheerd door een beheerder waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 of artikel 2:69b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht is verleend, wordt als uiteindelijk belanghebbende in de zin van het eerste lid, onderdeel e, onder 4°, aangemerkt de groep van natuurlijke personen in wier belang dit fonds voor gemene rekening hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is. +**5.** Het eerste lid, onderdeel e, is van overeenkomstige toepassing op andere juridische constructies vergelijkbaar met een trust. -**6.** Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder hoger leidinggevend personeel uitsluitend verstaan: elke bestuurder in de zin van artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of, in het geval van een personenvennootschap, elke vennoot, met uitzondering van een vennoot bij wijze van geldschieting als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel. - -**7.** Het eerste lid, onderdelen a, b, c en d, het tweede, derde, vierde en zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op een juridische entiteit die is aangewezen als uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e. +**6.** Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder hoger leidinggevend personeel uitsluitend verstaan: een of meer bestuurders in de zin van artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of, in het geval van een personenvennootschap, een of meer vennoten, met uitzondering van een vennoot bij wijze van geldschieting als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel. ### Artikel 4 @@ -123,41 +113,33 @@ e. in het geval van een trust, de volgende natuurlijke personen: **2.** Voor bijkantoren in Nederland van een bank of andere financiële onderneming met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 1a, tweede en derde lid, van de wet, gelden de indicatoren die van toepassing zijn voor een bank of het type financiële onderneming waarvan het bijkantoor deel uitmaakt. -### Paragraaf 3. Nadere regels betrouwbaarheid - ### Artikel 5 -Vervallen +Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. ### Artikel 6 -Vervallen +Wijzigt het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft. ### Artikel 7 -Vervallen +Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. ### Artikel 8 -Vervallen +Wijzigt het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. ### Artikel 9 -Vervallen - -### Paragraaf 4. Integere en beheerste bedrijfsvoering +Wijzigt het Besluit basisregistratie personen. ### Artikel 10 -Vervallen - -### Artikel 10a - -Vervallen +Wijzigt het Reglement rijbewijzen. ### Artikel 11 -Vervallen +Het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt ingetrokken. ### Artikel 12 @@ -167,7 +149,7 @@ Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. -## Bijlage 1. Indicatorenlijst +## Bijlage . Indicatorenlijst *Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid.* @@ -178,7 +160,3 @@ Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren *Waar de genoemde bedragen in euro staan vermeld is ook bedoeld de tegenwaarde daarvan in een vreemde valuta. Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme. - -## Bijlage 2. Bijlage antecedenten - -Vervallen