2009-05-20 | BWBR0016424 | Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren

zbo/regeling-integere-bedrijfsvoering-wet-toezicht-trustkantoren/BWBR0016424/README.md

@@ -69,7 +69,7 @@ Het trustkantoor treft met betrekking tot gelden of geldswaarden van doelvennoot
 
 Het trustkantoor beschikt over een actueel procedurehandboek. Het procedurehandboek voorziet in:
 
-a. procedures omtrent de naleving van de bij of krachtens de wet, de Wet melding ongebruikelijke transacties, de Wet identificatie bij dienstverlening 1993 en de Sanctiewet 1977 gestelde regels;
+a. procedures omtrent de naleving van de bij of krachtens de wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1997 gestelde regels;
 b. een zodanige vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en personeelsleden dat functiescheiding aanwezig is tussen functies met een uitvoerend en controlerend karakter;
 c. procedures met betrekking tot de omgang met en eisen aan personeelsleden in een integriteitsgevoelige functie;
 d. procedures met betrekking tot de omgang met incidenten;
@@ -175,6 +175,17 @@ Het trustkantoor heeft kennis van de relevante delen van de structuur van de gro
 
 **4.** Het trustkantoor sluit geen overeenkomst terzake van het verkopen van rechtspersonen voordat aan het eerste en tweede lid is voldaan.
 
+### Paragraaf . Politiek prominente personen
+
+### Artikel 15a
+
+Een trustkantoor:
+
+a) beschikt over een op risico gebaseerd beleid om te bepalen of de uiteindelijk belanghebbende een politiek prominent persoon is;
+b) laat de beslissing tot het aangaan van een relatie met een politiek prominent persoon nemen of goedkeuren door personen die daartoe door het trustkantoor gemachtigd zijn;
+c) treft adequate maatregelen om de bron van het vermogen vast te stellen dat bij de zakelijke relatie wordt gebruikt; en
+d) oefent doorlopende controle uit op de zakelijke relatie.
+
 ### Paragraaf . Optreden als trustee
 
 ### Artikel 16