wetgit/rijk
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions

2008-08-01 | BWBR0013816 | Wet inzake de geldtransactiekantoren

Browse source
This commit is contained in:
Coornhert 2008-08-01 12:00:00 +00:00
parent 89cfcc7195
commit f60f42088a
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
Show stats Download patch file Download diff file Expand all files Collapse all files

4
wet/wet-inzake-de-geldtransactiekantoren/BWBR0013816/README.md
View file

@ -193,7 +193,7 @@ Onze Minister kan, indien zich bij een geldtransactiekantoor een omstandigheid v
### Artikel 11
Het is aan een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder *a,* van de Wet identificatie bij dienstverlening, met uitzondering van de instelling genoemd in onderdeel 6, verboden om een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder *b*, van die wet, met uitzondering van de dienst genoemd in onderdeel 8, te verlenen aan een geldtransactiekantoor waarop, naar de instelling weet of redelijkerwijs kan vermoeden, het verbod van artikel 3, eerste lid, van toepassing is.
Het is een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, met uitzondering van een instelling als bedoeld in onderdeel 15°, verboden een zakelijke relatie aan te gaan met of een incidentele transactie als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder b van die wet te verrichten ten behoeve van een geldtransactiekantoor waarop, naar de instelling weet of redelijkerwijs kan vermoeden, het verbod van artikel 3, eerste lid, van toepassing is.
### Artikel 12
@ -203,7 +203,7 @@ Het is aan een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder *a,* van d
### Artikel 13
In afwijking van artikel 12, eerste lid, licht Onze Minister het meldpunt, bedoeld in artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, in, indien hij bij de uitoefening van zijn bij deze wet opgelegde taak feiten ontdekt die duiden op witwassen of heling van geld.
In afwijking van artikel 12, eerste lid, licht Onze Minister het Meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in, indien hij bij de uitoefening van zijn bij deze wet opgelegde taak feiten ontdekt die duiden op witwassen of heling van geld.
### Artikel 14