Coornhert
feee871c31
40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt.
118 lines
5.3 KiB
Markdown
118 lines
5.3 KiB
Markdown
---
|
||
titel: Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties
|
||
bwb_id: BWBR0007587
|
||
type: ministeriele-regeling
|
||
status: geldend
|
||
datum_inwerkingtreding: '1995-11-01'
|
||
bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0007587
|
||
citeertitel: Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties
|
||
---
|
||
|
||
# Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties
|
||
|
||
### Artikel 1
|
||
|
||
De indicatoren vastgesteld in bijlage A bij de Ministeriële Regeling van 20 januari van 1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 1 van die Ministeriële Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage A bij deze regeling.
|
||
|
||
### Artikel 2
|
||
|
||
Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 2 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage B bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:
|
||
|
||
a. a.
|
||
Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:
|
||
Voor alle indicatoren geldt:
|
||
|
||
|
||
melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
|
||
|
||
|
||
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
|
||
- melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
|
||
- voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
|
||
b. b.
|
||
In II onder 1 wordt de zinsnede ’waarvan wordt vermoed dat deze verband houdt met witwassen’ vervangen door: waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen.
|
||
|
||
### Artikel 3
|
||
|
||
Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 3 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage C bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:
|
||
|
||
a. a.
|
||
Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:
|
||
Voor alle indicatoren geldt:
|
||
|
||
|
||
melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
|
||
|
||
|
||
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
|
||
- melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
|
||
- voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
|
||
b. b.
|
||
In II onder 1 wordt de zinsnede ’een vermoeden dat de betrokken verzekering verband houdt met witwassen’ vervangen door: aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband kan houden met witwassen.
|
||
|
||
### Artikel 4
|
||
|
||
De indicatoren vastgesteld in bijlage D bij de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 5 van die Ministeriële Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage D bij deze regeling.
|
||
|
||
### Artikel 5
|
||
|
||
De indicatoren vastgesteld in bijlage E bij de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 6 van die Ministeriële Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage E bij deze regeling.
|
||
|
||
### Artikel 6
|
||
|
||
Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 7 van de Ministeriële Regeling van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage F bij die regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:
|
||
|
||
a. a.
|
||
Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:
|
||
Voor alle indicatoren geldt:
|
||
|
||
|
||
melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
|
||
|
||
|
||
voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
|
||
- melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
|
||
- voor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
|
||
b. b.
|
||
De indicator zoals opgenomen in I onder A wordt vervangen door:
|
||
|
||
|
||
A.
|
||
Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.
|
||
A. A.
|
||
Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten ook aan het meldpunt worden gemeld.
|
||
c. c.
|
||
In I onder B wordt de zinsnede ’het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven f 25.000 of de tegenwaarde daarvan’ vervangen door: het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven f 25.000.
|
||
d. d.
|
||
In I onder C wordt de zinsnede ’transacties boven f 25.000 of de tegenwaarde daarvan’ vervangen door: transacties boven f 25.000.
|
||
e. e.
|
||
De indicatoren zoals opgenomen in II onder A en B worden vervangen door:
|
||
|
||
|
||
A.
|
||
Vermoedelijke witwastransacties:
|
||
|
||
transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen.
|
||
|
||
|
||
|
||
B.
|
||
Ontduiken grensbedrag:
|
||
|
||
voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.
|
||
|
||
### Artikel 7
|
||
|
||
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1995.
|
||
|
||
## Bijlage A
|
||
|
||
Voor alle indicatoren geldt:
|
||
|
||
## Bijlage D. transacties die worden ver-richt door of met de Nederlandsche Bank N.V. En door of met de Settlement Bank of the Netherlands N.V.
|
||
|
||
Voor alle indicatoren geldt:
|
||
|
||
## Bijlage E. Creditcard-transacties
|
||
|
||
Voor alle indicatoren geldt:
|